Berikut ini adalah pertanyaan dari HamilkyAuliamaulana pada mata pelajaran Ujian Nasional untuk jenjang Sekolah Menengah Atas
A. Verifikasi identitas pengguna jasa
B. Pemantauan transaksi pengguna jasa
C. Identifikasi pengguna jasa
D. Melakukan pemantauan terhadap area berisiko tinggi
E. Memahami tujuan transaksi dan sumber dana pengguna jasa
Jawaban dan Penjelasan
Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.
Customer Due Diligence (CDD) adalah salah satu layanan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada para penyedia jasa keuangan. Dalam CDD, yang tidak termasukdalam salah saturuang lingkupnyaadalah(E) memahami tujuan transaksi dan sumber dana pengguna jasa.
Pembahasan
Pilihan (E) benar karena tidak menjadi salah satu ruang lingkup dalam CDD. Berikut adalah ruang lingkup dalam CDD:
- Identifikasi: setiap penyedia jasa keuangan harus mengelompokkan nasabah dan calon nasabah berdasarkan tingkat resiko terhadap pendanaan terorisme dan pencucian uang.
- Verifikasi: setiap penyedia jasa keuangan harus melakukan verifikasi pada dokumen dan informasi dari calon nasabah untuk menentukan kebenaran dari setiap dokumen.
- Pemantauan: setiap penyedia jasa keuangan harus memantau hubungan usaha dengan nasabah agar setiap transaksi nasabah sesuai dengan informasi nasabah.
Pelajari lebih lanjut
Materi tentang otoritas jasa keuangan yomemimo.com/tugas/20997139
#BelajarBersamaBrainly #SPJ1
Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh sebastiandennis dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.
Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact
Last Update: Wed, 29 Mar 23